29/1/2021 أمر تصحيح إلى شركة KKK Kabushiki Kaisha بسبب أفعالها في انتهاك قانون منع تحويل العائدات الجنائية

أصدرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات (MIC) أمر تصحيح إلى شركة KKK Kabushiki Kaisha، مزودة خدمة إعادة التوجيه عبر الهاتف، بسبب أفعالها المخالفة لقانون منع تحويل العائدات الجنائية (القانون رقم 22 لعام 2007، المشار إليه فيما بعد باسم "القانون"). ويتطلب الأمر أن تتخذ الشركة التدابير اللازمة للالتزام بالالتزامات لتأكيد هوية العملاء وإعداد سجلات التعريف المناسبة والاحتفاظ بها وفقًا للمادة 18 من القانون.

• *
  يفرض قانون منع تحويل العائدات الإجرامية التزامات على مشغلي الخدمة المحددين لتأكيد هوية العملاء في أوقات المعاملات الفردية والاحتفاظ بسجلات لتحديد الهوية. ويعين القانون مزودي خدمة إعادة التوجيه الهاتفي كمشغلي خدمة محددين.