21/7/2021 الأمر التصحيحي المتعلق بانتهاك قانون منع تحويل الأرباح من الأعمال الإجرامية

أصدرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أمرا بوجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الانتهاك المتعلق بالالتزام بإنشاء سجلات التأكد من المعاملات، موجها إلى شركة فردية (الاسم التجاري: تراست) والتي تقوم بإدارة خدمات تحويل الهاتف، وذلك لمخالفتها قانون منع تحويل الأرباح من الأعمال الإجرامية* (القانون رقم 22 لعام 2007، المشار إليه فيما يلي باسم "القانون")، بناء على أحكام المادة 18 من القانون.

• *
  يفرض القانون التزامات على شركات معينة لتأكيد معاملات معينة في وقت إجراء المعاملات من قبل العملاء، وما إلى ذلك، وإنشاء سجلات لهم، ويتم تحديد مقدمي خدمة تحويل المكالمات كمشغلين محددين بموجب القانون.