2021年7月21日 关于违反犯罪收益转移防止法的纠正命令

总务省对于违反关于防止通过犯罪转移收益的法律*（2007年法律第22号。以下称“法律”。）的从事电话转接服务业的个体商户（商号：TRUST），根据该法第18条的规定，已责令其采取必要措施，就创建身份确认记录的义务纠正相关违规行为。

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  该法规定，特定公司就某些交易有义务在交易时进行客户身份等的确认，并且有创建记录等义务，电话转接服务公司即为该法规定的特定公司。