20 de noviembre de 2019 Orden correctiva en relación a la violación de la ley de prevención de transferencia de ganancia del crimen contra SLOP UP Co., Ltd.

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, en el día de hoy, ha ordenado que se tomaran las medidas necesarias para corregir el acto de violación en relación a la obligación de confirmar en el momento de transacción y la obligación de elaborar el registro de confirmación ante SLOP UP Co., Ltd. que se dedica a brindar el servicio de transferencia telefónica, debido a la violación de la ley^* relacionada a la prevención de transferencia de ganancia del crimen (ley No. 22 de 2007. En adelante denominado “ley”), de conformidad al reglamento del artículo 18 de la ley.