20 de julio de 2020 Orden correctiva a Mobile Works LLC en relación a la infracción a la Ley de Prevención de Transferencia de Activos Criminales

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones ordenó a Mobile Works LLC que realiza servicios de transferencia telefónica, para que tome las medidas necesarias para corregir las infracciones en relación a la obligación de elaborar el registro de identificación de las personas y la obligación de su conservación, por haber infringido la Ley sobre la prevención de transferencia de los beneficios derivados de actos criminales ^* (Ley No.22 del año 2007, en adelante “La Ley”), fundamentado en el artículo 18 de la citada Ley.

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  La citada Ley impone la obligación de verificar la identidad del cliente y procedimientos similares en el momento que los operadores específicos realizan determinadas transacciones con el cliente, así como la obligación de generar los registros correspondientes. Los proveedores de servicios de transferencias telefónicas están estipulados como operadores específicos según la citada Ley.