29 de enero de 2021 Orden correctiva a Next LLC en relación a la infracción a la Ley de Prevención de Transferencia de Activos Criminales

En vistas a la infracción a la Ley sobre la prevención de transferencia de los beneficios derivados de actos criminales (Ley No.22 del año 2007, en adelante “La Ley”), y fundamentado en el artículo 18 de la citada Ley, el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones ordenó a Next LLC, que realiza servicios de transferencia telefónica, para que tome las medidas necesarias para corregir las infracciones en relación a la obligación de verificación al momento de la transacción y la obligación de elaborar el registro de la verificación.