25 de mayo de 2021 Orden de corrección a Mobile Service LLC en relación a la infracción a la Ley de Prevención de Transferencia de Beneficios de Activos Criminales

Por haber infringido la Ley sobre la prevención de transferencia de los beneficios derivados de actos criminales (Ley N.º 22 del año 2007, en adelante “La Ley”), el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones ordenó a Mobile Service LLC que realiza servicios de transferencia telefónica, para que tome las medidas necesarias en corregir las infracciones en relación a la obligación de elaborar el registro de identificación, en base a lo estipulado en el artículo 18 de La Ley.