21 de julio de 2021 Orden correctiva en relación a la infracción a la Ley de Prevención de Transferencia de Activos Criminales
Por haber infringido la Ley sobre la prevención de transferencia de los beneficios derivados de actos criminales* (Ley No 22 del año 2007, en adelante “La Ley”), el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones ordenó al operador particular (Nombre de la tienda: Trust) que realiza servicios de transferencia telefónica, para que tome las medidas necesarias para corregir las infracciones en relación a la obligación de elaborar el registro de identificación, en base a lo estipulado en el artículo 18 de La Ley.
*La citada Ley impone la obligación de verificar la identidad del cliente y procedimientos similares en el momento que los operadores específicos realizan determinadas transacciones con el cliente, así como la obligación de generar los registros correspondientes. Los proveedores de servicios de transferencias telefónicas están estipulados como operadores específicos según la citada Ley.