28 de marzo de 2022 Orden correctiva por violación de la Ley de Prevención de la Transferencia de Activos Penales por propietarios únicos

El Ministerio del Interior y Comunicaciones ha anunciado que a TOMIOKA Ikuhito, propietario de un negocio individual "EX Line" (Ubicación: Shibuya-ku, Tokio) que ofrece servicios de transferencia telefónica, por violar la Ley de Prevención de la Transferencia del Activos Penales (Ley No. 22 de 2007, en lo sucesivo denominada como la "Ley"), se le ordenó tomar las medidas necesarias para enmendar las violaciones relacionadas con la obligación de confirmación en el momento de la transacción y la obligación de crear registros de confirmación basados en las disposiciones de Artículo 18 de la Ley.