28 de marzo de 2022 Orden correctiva por violación de la Ley de Prevención de la Transferencia de Activos Penales por parte de Seven Sense Co., Ltd.

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones ordenó a Seven Sense Co., Ltd. (Presidente KAMIYA Tetsufumi, No. corporativo 4011101056513, con sede en Shinjuku-ku, Tokio) que opera un negocio de servicios de transferencia telefónica, y que ha violado la Ley de Prevención de la Transferencia de Activos Penales (Ley No. 22 de 2007; en lo sucesivo, la "Ley"), tomar las medidas necesarias para eliminar las violaciones relacionadas con la obligación de hacer confirmación en el momento de la transacción y la obligación de crear registros de confirmación basados en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley.

Archivos