20 июля 2020 года Исправительный ордер в отношении нарушения Закона о предотвращении передачи доходов, полученных преступных путем в отношении Mobile Works LLC

Сегодня Министерство внутренних дел и коммуникаций отдало приказ принять необходимые меры для исправления правонарушений, связанных с обязанностями создания записей идентификации личности и их сохранения в соответствии со ст. 18 Закона о предотвращении передачи доходов, полученных преступным путем※(Закон № 22 2007 г., далее - Закон), в отношении осуществляющей деятельность по переадресации телефонных звонков компании Mobile Works LLC, нарушившей данный закон.

• *
  Настоящий закон обязывает конкретных провайдеров услуг подтверждать определенные сделки с клиентами и пр. в момент их совершения и составлять протоколы регистраций таких сделок и пр., а провайдеры услуг по переадресации телефонных звонков определяются Законом как т.н. специально определенные поставщики услуг.