29 января 2021 года Исправительный ордер в отношении нарушения Закона о предотвращении передачи доходов, полученных преступных путем в отношении KKK Co., Ltd.

Сегодня Министерство по внутренним вопросам и связи отдало приказ принять необходимые меры для исправления правонарушений, связанных с обязательствами подтверждения во время сделки и обязательством создавать подтверждающие записи в соответствии со ст. 18 Закона о предотвращении передачи доходов, полученных преступных путем (Закон № 22 от 2007 года, далее - Закон), в отношении компании KKK Co., Ltd., осуществляющей деятельность по переадресации телефонных звонков, нарушившей данный закон.