21 июля 2021 года Исправительный ордер в отношении нарушения Закона о предотвращении передачи доходов, полученных преступных путем

Сегодня Министерство по внутренним вопросам и связи выдало исполнительный ордер принять необходимые меры для исправления правонарушений, связанных с обязанностями создания записей идентификации личности и их сохранения в соответствии со ст. 18 Закона о предотвращении передачи доходов, полученных незаконным путем^* (Закон № 22 2007 г., далее - Закон), в отношении индивидуального предпринимателя (коммерческое наименование Trust), осуществляющего деятельность по переадресации телефонных звонков, нарушившего данный закон.

• *
  Настоящий закон обязывает конкретных поставщиков услуг подтверждать определенные сделки с клиентами и пр. в момент совершения сделки и составлять протоколы регистраций таких сделок и пр., а провайдеры услуг телефонной переадресации определяются Законом как определенные поставщики услуг.